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绵阳单身女子遭遇“杀猪盘”：“军官男友”引诱投资三百万后消失(洗钱专案组团伙杀猪王女士)
绵阳一单身女子在网上遇到一位帅气“军官”坠入爱河，“军官男友”引诱她拿出300万元投资一“基金”后消失了。8月23日，澎湃从四川省绵阳市公安局获悉，办案民警们循线追踪、多点出击，经过一个多月的连...
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抓获30人！受害者多为单身女性……(洗钱团伙王女士杀猪抓获)
对你百般体贴，每日嘘寒问暖还带你投资理财赚大钱当你怀揣幸福生活的美梦（图片来自网络侵删）对未来百般憧憬时你中意的他可能是正在给你“挖一个大坑”……8月23日，从市公安局采访获悉，绵阳市公安局游仙区...
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金融机构的反洗钱义务有哪些
1、内控制度建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构负责人对反洗钱内控制度有效性负责。2、专职机构设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。3、建立业务关系或提供一次性金融服务，应要求客户出示真实...
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洗钱是什么意思
洗钱（MoneyLaundering）是一种将非法所得合法化的行为，主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。在上个世纪20年代美国芝加哥黑手党一个金融...
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筑牢全社会洗钱风险防线(禁毒洗钱宣传建行齐鲁)
6月26日是第37个国际禁毒日，近期，建行博兴纯梁支行积极组织开展了以“拒绝非法金融，筑牢全社会洗钱风险防线”为主题的反洗钱宣传活动，通过宣传“远离毒品洗钱犯罪，共创美好和谐社会”，旨在提高全民禁...
